XÉT XỬ THỦ QUỸ NGÂN HÀNG CHIẾM ĐOẠT GẦN 3.000 CHỈ VÀNG
Ngày 27/6/2012 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy Vinh lấy tiền, vàng của Ngân hàng Phương Nam mua bán vàng bị lỗ bỏ trốn.
Năm 2006, Nguyễn Thị Thúy Vinh trú tại quận 3, Tp.Hồ Chí Minh được Ngân hàng CPTM Phương Nam nhận vào làm việc với nhiệm vụ là nhân viên kiểm ngân. Năm 2007, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Thúy Vinh làm thủ quỹ Phòng giao dịch Nguyễn Duy Phương trực thuộc Chi nhánh Hồng Bàng. Nguyễn Thị Thúy Vinh có trách nhiệm thực hiện việc thu, chi, quản lý tiền vàng và tài sản theo quy định của Ngân hàng CPTM Phương Nam lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao.
Khoảng tháng 7/2011 khi giá vàng lên cao, Vinh đã lấy tiền vàng của Ngân hàng để thực hiện việc mua, bán vàng với các khách hàng thường hay đến giao dịch tại ngân hàng nhằm mục đích kiếm lời. Phương thức mua bán vàng như sau: Hàng ngày Vinh theo dõi giá vàng tại phòng giao dịch, Vinh sử dụng điện thoại di động liên hệ với các cửa hàng hoặc doanh nghiệp mua bán vàng như DNTN Quan Kim Phát, Công ty Tân Kim Hùng, Tuấn Huy, Mai Hà, Bích Kim... Vinh đặt lệnh mua hoặc bán vàng nêu rõ số lượng, trị giá, đến cuối ngày hoặc qua ngày hôm sau, các khách hàng sẽ cho nhân viên cầm giấy ghi các Lệnh mua, bán mà Vinh đã đặt, cân đối tiền, vàng. Nếu Vinh lời thì trả tiền lại cho Vinh và nếu Vinh lỗ thì Vinh lấy tiền Ngân hàng Phương Nam thanh toán cho doanh nghiệp. Mỗi ngày Vinh đặt nhiều Lệnh mua hoặc bán với nhiều khách hàng, cũng có khi một khách hàng Vinh đặt nhiều lệnh mua bán trong ngày. Số lệnh đặt mua bán vàng Vinh khai thấp nhất là 10 lượng, cao nhất là 300 lượng vàng SJC. Do giá vàng lên xuống thất thường có ngày Vinh lỗ thấp nhất là 30.000.000đ, cao nhất là 500.000.000đ. Sáng ngày 15/11/2011, Phòng giao dịch Nguyễn Duy Phương kiểm tra quỹ do thấy thâm hụt.
Như vậy từ ngày 10/07/1011 đến ngày 12/11/2011, Nguyễn Thị Thúy Vinh đã chiếm đoạt 626.250.152đ và 2.805 chỉ vàng SJC của ngân hàng Phương Nam rồi bỏ trốn.
Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Thị Thúy Vinh 07 năm tù về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 140 Bộ luật hình sự.
